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快递员举报名下有26家公司 牵出千家企业虚假登记案
时间:2017-07-17  来源:未知  作者: 兴安盟人才服务中心

现场掌握的大量涉嫌违法作案证据

案件现场查获了涉嫌虚假登记的营业执照55份、涉嫌非法倒卖的居民身份证14张以及大量的银行卡、网银盾、数字证书、公章、房屋租赁凭证、股权转让协议和巨额增值税发票等,现场9人全部被公安部门带走。

据介绍,今年5月份,深圳一“90后”快递小哥向深圳市市场稽查局举报称,其在今年3月份遗失了身份证,后立即报警挂失并补办。然而,一个半月后,从未经商的他发现自己名下突然有了26家公司,且分布在深圳不同区域,他分别在这些企业中担任了股东、法人等职务。

清点违法证据

接到举报后,深圳市市场稽查局立即展开调查。通过对举报人所述26家企业的调查,执法人员锁定了嫌疑人赵某。经过紧密部署,深圳市市场稽查局联合公安机关,于7月7日晚上9点在龙华某城中村将赵某抓捕归案。随后在赵某家中搜出了身份证、数字证书等证据,其中部分证据指向罗湖某工业区一栋厂房一楼。经联合询问,赵某承认,上述26个企业均是她经手办理的,同时供述了幕后老板的大致位置。

7月8日,在对赵某供述的大致位置进行暗中走访后,深圳市市场稽查局办案人员立即与公安部门商议抓捕计划。经过3天的深入追查,在罗湖、盐田等几个城中村对幕后老板布控后,执法人员最终于7月10日16时30分在位于罗湖某地铁口的涉案窝点内抓获犯罪嫌疑人。

据了解,经过深圳市市场稽查局办案人员一个多月的追踪调查,已查实涉案人员60多名,涉嫌虚假登记的企业上千家。经嫌疑人供述,这些虚假登记的企业主要涉嫌用于从事虚开增值税发票、诈骗和洗钱等违法犯罪活动。




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